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商務部關于《對外投資備案(核準)報告實施細則(征求意見稿)》公開征求意見的通知
【發布部門】 商務部【類別】 征求意見
【發布日期】 2019.04.08【效力級別】 部門規章
【截止日期】 2019.05.07
【全文】法寶引證碼CLI.DL.12361    

商務部關于《對外投資備案(核準)報告實施細則(征求意見稿)》公開征求意見的通知
(2019年4月8日)


  為準確、及時、全面地反映我國對外投資動態發展情況,科學研判和分析對外投資發展趨勢,為事中事后監管提供支撐,商務部制定了《對外投資備案(核準)報告實施細則》,現公開征求意見,請通過傳真或發送電子郵件的方式反饋意見,公開征求意見截止時間為2019年5月7日。

  聯系人:唐嘉

  電話:(010)65197599

  傳 真:(010)65197931

  E-mail:hzs_zcc@mofcom.gov.cn

  對外投資備案(核準)報告實施細則(征求意見稿)

  第一條 為準確、及時、全面地反映我國對外投資動態發展情況,科學研判和分析對外投資發展趨勢,為事中事后監管提供支撐,根據《對外投資備案(核準)報告暫行辦法》(以下簡稱辦法),制定商務部實施細則。
  第二條 本細則適用于所有在商務部和省級商務主管部門(以下簡稱商務主管部門)取得《企業境外投資證書》(以下簡稱《證書》)并開展對外投資活動的境內投資主體(以下簡稱投資主體)。
  第三條 對外投資備案(核準)報告工作實行分級分類管理。投資主體為中央企業和中央管理的其他單位,由其總部向商務部報告;投資主體為地方企業的,向投資主體所在地省級商務主管部門報告。
  第四條 投資主體按照“凡備案(核準)必報告”的原則履行其對外投資報告義務,按規定報告對外投資事前、事中、事后關鍵環節信息。
  第五條 投資主體履行報告義務,是企業合規經營的重要組成部分,應當依照本細則的規定,及時、真實、準確、完整地提供報告所要求的數據和信息。
  第六條 投資主體應登錄“商務部業務系統統一平臺”(ecomp.mofcom.gov.cn中)的對外投資合作信息服務,進入“備案(核準)報告”子模塊(以下簡稱“子模塊”)開展除第七條外的其他內容的報告。
  第七條 投資主體的境內出資部分,應在實際投資發生的次月,按照《對外直接投資統計制度》要求,報送對外直接投資月度情況(FDIY1、FDIY2、FDIY6表)。
  投資主體的境外出資部分,應在實際投向境外最終目的地企業的次月,按照《對外直接投資統計制度》要求,報送通過境外企業再投資月度情況(FDIY6表)。
  第八條 投資主體應每半年報送以下信息:
  (一)境外企業合規建設情況。信息需按照《對外投資備案(核準)半年報告表(一)》的格式填寫(見附件一);
  (二)境外企業遇到投資障礙情況。信息需按照《對外投資備案(核準)半年報告表(二)》的格式填寫(見附件二)。
  投資主體應于每半年后10個自然日內通過子模塊完成上半年的報告工作。省級商務主管部門應于每半年后15個自然日內通過子模塊完成對本轄區投資主體上半年報告信息的匯總并提交商務部。
  第九條 經商務主管部門備案(核準)中方投資額在1億美元及以上且中方實際控制的境外企業,投資主體應每半年報送以下信息:
  (一)境外企業資產、負債、所有者權益;
  (二)境外企業銷售收入(或營業收入)金額;
  (三)境外企業凈利潤額;
  (四)帶動貨物進出口額;
  (五)境外企業從業人員數量(含中方、外方);
  (六)境外企業建設進展情況。
  投資主體應于每半年后30個自然日內通過子模塊完成信息報送,省級商務主管部門應于每半年后45個自然日內通過子模塊完成信息的審核并提交商務部。信息需按照《對外投資備案(核準)半年報告表(三)》的格式填寫(見附件三)。如報告期內境外企業沒有實際經營活動,投資主體僅需填寫上述(一)、(五)、(六)項信息。
  本條所稱控制是指:投資主體持有境外企業50%及以上的表決權的;或投資主體雖單獨持有的境外企業表決權不足50%,但通過與其他表決權持有人之間協議持有或行使50%及以上表決權的。
  第十條 通過商務部、財政部考核的境外經貿合作區,除按照《對外直接投資統計制度》要求報送信息外,實施企業作為投資主體每半年還需報送境外經貿合作區以下信息:
  (一)實施企業重組或股東變化;
  (二)建設用地變化;
  (三)園區規劃變更;
  (四)產業定位調整;
  (五)促進所在國經濟社會發展、履行社會責任等情況;
  (六)其他需報告的情況。
  實施企業應于每半年后30個自然日內通過子模塊向商務部報送信息。信息需按照《境外經貿合作區半年報告表》的格式填寫(見附件四)。
  第十一條 投資主體開展境外并購的,除涉及競標、監管機構認可的免于披露或延遲披露的情形外,應在達成并購意向后5個自然日內登錄子模塊,報告境外并購事項前期情況。
  第十二條 對外投資屬于返程投資情形的,投資主體僅需按照第七條的規定報告每個月度投向境外第一層級企業的實際投資額,不需履行細則規定的其他報告義務。
  本辦法所稱返程投資,系指投資主體將本地資金通過各種渠道流到境外,再以直接投資的形式將這些資金返回到本地經濟體。
  第十三條 投資主體投資的境外企業在我駐當地使(領)領館完成報到登記10個自然日內,投資主體應通過子模塊報告報到登

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